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Recuerda que para ser nuestro corresponsal, tienes que presentar la siguiente información para ser evaluada por nuestros funcionarios:
 
 

Constitución de la empresa

 

Licencia para operar como remesadora y/ó de la actividad que realiza

 

Nómina de Socios y porcentaje de acciones

 

Directorio de agencias o sucursales

 

Identificación Tributaria

 

Copia del documento de identidad del Representante Legal

 

Vigencia de poder del Representante Legal

 

Directorio Ejecutivo de los principales funcionarios

 

Nombramiento del Oficial de Cumplimiento

 

Manual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

 

 

Estados financieros del último ejercicio

 

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